Consiliul de Administratie al S.C. Constructii Feroviare "MOLDOVA" S.A. IASI, cu sediul in Iasi, soseaua Nationala nr. 5, inregistrata in Registrul Comertului la nr. J22/1928/1991, avand C.U.I. 1967132, in baza Legii nr. 31/1990R, a Legii nr. 441/2006, a Legii nr. 297/2004,a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si in conformitate cu prevederile actului constitutiv, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor in ziua de 12.03.2007, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor, la data de 15.02.2007 considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1.          Discutarea, aprobarea sau modificarea Situatiilor financiare anuale pentru exercitiul 2006. pe baza :

1.1.         Raportului anual al Consiliului de Administratie privind activitatea anului 2006.

1.2.         Raportului auditorului financiar privind Situatiile financiare anuale pentru exercitiul 2006.

2.          Aprobarea Contului de profit si pierdere, la 31.12.2006 si repartizarea profitului net.

3.          Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul 2006.

4.          Aprobarea programului de activitate si a B.V.C. pentru exercitiul 2007.

5.          Numirea auditorului financiar al societatii si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

6.          Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

In cazul in care la data de 12.03.2007 nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de prezenta si validitate a deliberarilor, se convoaca o noua A.G.O.A. pentru data de 13.03.2007, ora si locul desfasurarii sedintei raman neschimbate. Materialele ce fac obiectul dezbaterii si aprobarii, conform ordinei de zi, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, in conditiile prevazute de lege. Procurile speciale de reprezentare pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 05.03.2007. Data limita pentru depunerea procurilor speciale este 09.03.2007. Informatii suplimentare Ia telefon/fax 0232-412333